公開資訊觀測站重大訊息公告
(2618)長榮航-公告本公司115年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：林寶水先生
(2)董事/ 長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿女士
(3)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓先生
(4)董事/ 孫嘉明先生
(5)董事/ 聖世(股)公司代表人：吳景明先生
(6)董事/ 聖世(股)公司代表人：朱文慧女士
(7)公益性獨立董事/ 簡又新先生
(8)獨立董事/ 許順雄先生
(9)獨立董事/ 吳宗寶先生
4.舊任者簡歷:
(1)長榮海運(股)公司代表人：林寶水先生/ 長榮航空(股)公司董事長
(2)長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿女士/ 長榮航空(股)公司董事
(3)長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓先生/ 中央再保險(股)公司董事長
(4)孫嘉明先生/ 長榮航空(股)公司董事暨總經理
(5)聖世(股)公司代表人：吳景明先生/ 財團法人張榮發慈善基金會董事長
(6)聖世(股)公司代表人：朱文慧女士/ 財團法人張榮發慈善基金會行政部協理
(7)簡又新先生/ 財團法人台灣永續能源研究基金會董事長
(8)許順雄先生/ 富耀會計師事務所所長/會計師
(9)吳宗寶先生/ 南京資訊(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：林寶水先生
(2)董事/ 長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿女士
(3)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓先生
(4)董事/ 長榮國際(股)公司代表人：孫嘉明先生
(5)董事/ 繪(股)公司代表人：廖至維先生
(6)董事/ 繪(股)公司代表人：張聖恩先生
(7)公益性獨立董事/ 歐嘉瑞先生
(8)獨立董事/ 李彬女士
(9)獨立董事/ 林安惠女士
6.新任者簡歷:
(1)長榮海運(股)公司代表人：林寶水先生/ 長榮航空(股)公司董事長
(2)長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿女士/ 長榮航空(股)公司董事
(3)長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓先生/ 中央再保險(股)公司董事長
(4)長榮國際(股)公司代表人：孫嘉明先生/ 長榮航空(股)公司董事暨總經理
(5)繪(股)公司代表人：廖至維先生/ 長榮航空(股)公司首席副總經理
(6)繪(股)公司代表人：張聖恩先生/ 財團法人張榮發基金會董事
(7)歐嘉瑞先生/ 社團法人台灣電力企業聯合會理事長
(8)李彬女士/ 裕民航運(股)公司獨立董事
(9)林安惠女士/ 勤業眾信聯合會計師事務所董事、審計部會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因原任董事任期屆滿，故於115年股東常會辦理全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：林寶水先生 401,139,111股
(2)董事/ 長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿女士 385,196,304股
(3)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓先生 401,139,111股
(4)董事/ 長榮國際(股)公司代表人：孫嘉明先生 385,196,304股
(5)董事/ 繪(股)公司代表人：廖至維先生 100,000股
(6)董事/ 繪(股)公司代表人：張聖恩先生 100,000股
(7)公益性獨立董事/ 歐嘉瑞先生 0股
(8)獨立董事/ 李彬女士 0股
(9)獨立董事/ 林安惠女士 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
|