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(3521)台鋼建設-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/23
2.股東會召開日期：115/05/05
3.股東會召開地點：臺北市內湖區行善路397號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書
(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年私募有價證券執行情形報告
(4)：民國114年董事酬金領取情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)：本公司擬辦理私募普通股現金增資乙案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/07
10.停止過戶截止日期：115/05/05
11.其他應敘明事項：
(1)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式 行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為 115年04月03日至115年05月02日止。
(2)本次新增議案為報告事項案四、討論事項案二、案三及案四。