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(4754)國碳科-公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：
(1)本次股東常會紀念品授權董事長決定之，不收取紀念品保證金。
為鼓勵股東參與公司監理，於不違背法令前提下，本次股東會紀念品發放對象為親自出席、委託出席且持股1000股以上之股東、採用電子投票出席之股東。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但提案以一項並以三百字為限。
提案受理期間：115年03月21日~115年03月31日下午五點止。
提案受理處所：國碳科技股份有限公司-財務部(桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號)。
電話:03-3542168