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(6670)復盛應用-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園住都大飯店金鳳廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度背書保證執行情形報告
(5)：114 年度本公司董事酬金報告
(6)：發行國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告
(7)：獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新選任董事及其代表人競業行為之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份
之股東書面提案及書面提名之期間自115年03月19日起至115年03月30日止，
凡有意提案及提名之股東應於115年03月30日下午五時前送達；
受理處所為復盛應用科技股份有限公司財務中心
(桃園市桃園區興中街9號)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
115年04月25日起至115年05月24日止
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。
(3)本次受理董事提名，應選名額9名(含獨立董事4名)。
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