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(7769)鴻勁-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：臺中市西屯區台灣大道四段610號。
（裕元花園酒店B1國際演講廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會審查報告書。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)：庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)：資本公積配發現金股利案。
(3)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：無。
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