特力屋 公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
(114/12/16 18:27:13)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7867)特力屋-公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/12/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:何湯雄
(2)董事:李麗秋
(3)董事:特力股份有限公司法人代表人:石有儀
(4)董事:力秋股份有限公司法人代表人:黃仁俊
(5)董事:力秋股份有限公司法人代表人:張嘉宏
(6)監察人:林素玲
(7)監察人:何采柔
4.舊任者簡歷:
(1)董事:何湯雄/特力集團總裁、特力(股)公司董事、特力屋(股)公司董事長、特安康
(股)公司董事長、特力(股)公司董事長
(2)董事:李麗秋/特力(股)公司董事長、特力屋(股)公司董事、特力(股)公司公司治理
及永續發展委員會召集人、特力(股)公司總經理
(3)董事:石有儀/特力(股)公司執行副總經理、特力屋(股)公司董事、特力(股)公司
治理及永續發展委員會委員、特力(股)公司副總經理、特力和樂(股)公司總經理、
中欣實業(股)公司總經理
(4)董事:黃仁俊/特力屋(股)公司副總經理
(5)董事:張嘉宏/特力(股)副總經理
(6)監察人:林素玲/特力(股)公司資深副總經理
(7)監察人:何采柔/集禾藝術(股)公司董事長、集禾(有)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:何湯雄
(2)董事:李麗秋
(3)董事:何采柔
(4)董事:特力股份有限公司法人代表人:石有儀
(5)董事:文倫開發股份有限公司法人代表人:陳田文
(6)獨立董事:陳振遠
(7)獨立董事:汪郭鼎松
(8)獨立董事:林凱倫
(9)獨立董事:葉幼梅
6.新任者簡歷:
(1)董事:何湯雄/特力集團總裁、特力(股)公司董事、特力屋(股)公司董事長、特安康
(股)公司董事長、特力(股)公司董事長
(2)董事:李麗秋/特力(股)公司董事長、特力屋(股)公司董事、特力(股)公司公司治理
及永續發展委員會召集人、特力(股)公司總經理
(3)董事:何采柔/集禾藝術(股)公司董事長、集禾(有)公司董事長
(4)董事:特力股份有限公司法人代表人:石有儀/特力(股)公司執行副總經理、特力
屋(股)公司董事、特力(股)公司治理及永續發展委員會委員、特力(股)公司副總經理
、特力和樂(股)公司總經理、中欣實業(股)公司總經理
(5)董事:文倫開發股份有限公司法人代表人:陳田文/三河實業股份有限公司董事長、
嘉實建設股份有限公司董事長、台達化學工業(股)公司獨立董事、中興保全科技(股)
公司獨立董事、訊聯生物科技(股)公司獨立董事、中華民國三三企業交流會理事、
聯安健康事業(股)公司董事、台北市私立再興高級中學董事、中華民國工商協進會顧問
、群益金融集團創辦人兼董事長、國泰金控董事、台灣期貨交易所董事、中華民國證券
商業同業公會顧問、財團法人海峽兩岸交流基金會顧問、行政院經濟建設委員會顧問
(6)獨立董事:陳振遠/中國科技大學校長、上銀科技(股)獨立董事、義守大學校長、
國立高雄第一科技大學校長
(7)獨立董事:汪郭鼎松/遠東百貨(股)公司總經理室開發部顧問、太平洋崇光百貨(股)
公司中國區營運長、太平洋崇光百貨(股)公司營業總經理
(8)獨立董事:林凱倫/林凱倫律師事務所／博宇國際法律事務所主持律師、財團法人
杏林春暖基金會董事、世新大學法律研究所兼任助理教授
(9)獨立董事:葉幼梅/世新大學公共關係暨廣告學系副教授、世新大學公共事務室主任
、醒吾科技大學行銷與流通管理系(所)副教授兼主任(所長)、醒吾科技大學學習與
教學資源中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:何湯雄/選任時持有1,528,111股
(2)董事:李麗秋/選任時持有2,124,151股
(3)董事:何采柔/選任時持有22,364股
(4)董事:特力股份有限公司法人代表人:石有儀/選任時持有16,899,999股
(5)董事:文倫開發股份有限公司法人代表人:陳田文/選任時持有100,000股
(6)獨立董事:陳振遠/選任時持有0股
(7)獨立董事:汪郭鼎松/選任時持有0股
(8)獨立董事:林凱倫/選任時持有0股
(9)獨立董事:葉幼梅/選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/4/2~117/4/1
11.新任生效日期:114/12/16~117/12/15
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
 
 
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