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(1459)聯發-董事會決議召集115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/12
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區大新路32號1樓(大新市民活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：報告本公司一一四年度營業狀況。
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度資金貸與及背書保證作業概況報告。
(4)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司現金減資計畫案。
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/14
10.停止過戶截止日期：115/05/12
11.其他應敘明事項：
依公司法第172條之1、192條之1規定，本公司自115/03/06起至115/03/16止受理持股1%以上股東提案及受理董事提名。
受理提案之地點：聯發紡織纖維股份有限公司 財務部。
地址：台北市環河北路一段73號7樓之5
電話：(02)2552-1255