公開資訊觀測站重大訊息公告
(6109)亞元-本公司董事會決議召開 115年股東常會相關事宜案
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：大陸地區投資情形報告。
(4)：背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
(5)：健全營運計劃執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/26
11.停止過戶截止日期：115/06/24
12.其他應敘明事項：本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案及
書面提名之期間擬訂於民國115年4月17日至115年
4月27日止，凡有意提案及提名之股東務請於115年
4月27日下午五時前送(寄)達。
提案及提名受理處所：亞元科技股份有限公司，地址：
台北市大安區基隆路4段43號研揚大樓7F(財會部)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
民國115年5月25日至115年6月21日止。
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