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(1604)聲寶-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：桃園市龜山區大華里頂湖路19號 (本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘現金股利分配情形報告。
(5)：本公司誠信經營守則部分條文修訂案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：無