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(3290)東浦-公告本公司董事會通過115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳(尊爵天際大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：「企業永續發展實務守則」修訂報告
(5)：董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案
(2)：本公司「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案
(3)：本公司「股東會議事規則」修訂案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/23
10.停止過戶截止日期：115/05/21
11.其他應敘明事項：無。