公開資訊觀測站重大訊息公告
(6811)宏碁資訊-本公司董事會決議召開民國115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市南港區南港路三段9號17樓之會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事七席(含四席獨立董事)
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：(1)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議
平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日內
延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：
（一） 日期：115年5月29日(星期五)上午10時整
（二） 地點：台北市南港區南港路三段9號17樓之會議室
惟發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東常
會全部議案已完成，將不再續行集會。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(3)依公司法規定，本公司自民國115年3月13日上午09時起至115年3月23日下午05時
止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：
台北市南港區南港路三段9號18樓，電話：02-2784-1000)，其他相關事宜將依法
令規定辦理並另行公告之。
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