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(2732)六角-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室
(新竹縣竹北市莊敬一路88號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利報告。
(5)：本公司以資本公積發放現金股利報告。
(6)：國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(7)：國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間：115年4月2日起
至115年4月13日下午5時止；受理提案處所：六角國際事業股份有限公司股務單位，
地址：新竹縣竹北市高鐵九路98號。
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