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(3029)零壹-代重要子公司聯達資訊股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:115/04/21
2.股東會召開日期:115/06/05
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國114年度營業報告案。
(2)民國114年度監察人審查決算表冊報告案。
(3)民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)股東受理提案說明。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/07
11.停止過戶截止日期:115/06/05
12.其他應敘明事項:無。
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