公開資訊觀測站重大訊息公告
(6679)鈺太-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
1.董事會決議日期:109/02/26
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓 牛頓廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)本公司108年度審計委員會查核報告。
(3)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議
14.其他應敘明事項:無
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