鼎恒 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
(115/03/23 17:37:04)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6738)鼎恒-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/23
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞報告。
(4)：本公司健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：(1).本公司民國115年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所：台北市信義區東興
路45號2樓(本公司財務部)為受理處所，受理期間擬訂自民國115年3月25日至115年4月7日
下午5時止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。
(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月10日至115年6月6日
止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關規定說明
進行投票。
(3).本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：中國信託商業銀行股份
有限公司代理部擔任。
(4).本次股東會不發放紀念品。
 
 
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