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(7797)Q Burger-本公司115年股東常會召開相關事宜案

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市三重區中興北街238號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會查核報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程案。
(2)：修訂股東會議事規則。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事（含獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：無