萊鎂醫訂9/30召開股東臨時會
(109/08/12 16:05:33)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6633)萊鎂醫-公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:109/08/12
2.股東臨時會召開日期:109/09/30
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓
4.召集事由:
一、討論事項
(1)修訂本公司章程部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」。
(3)修訂本公司「行為準則」。
(4)修訂本公司「董事選舉辦法」。
(5)擬發行一○九年第一次限制員工權利新股案。
(6)擬以私募方式辦理一○九年現金增資發行甲種特別股案。
二、選舉事項：
(1)補選第七屆董事(含獨立董事)案。
三、其他事項：
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/09/01
6.停止過戶截止日期:109/09/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依據公司法第192條之1規定，本公司須於本次股東臨時會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提名獨立董事候選人名單之期間與處所：
(1)受理期間：自民國109年8月17日起至109年8月27日下午5時止。
(2)受理處所：萊鎂醫療器材股份有限公司(新竹縣竹北市生醫路二段22號5樓)。
聯絡單位：行政管理部。
二、本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。