公開資訊觀測站重大訊息公告
(2726)雅茗-KY-本公司董事會決議召開115年股東常會(修正會議議程格式)
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖一路77~99號1樓遠雄瑞士經貿中心會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度不擬分派現金股利報告。
(5)：本公司114年度股東會通過之私募普通股不繼續辦理報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：承認本公司114年度「虧損撥補案」。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：因應115年度電子投票系統自動淑入格式規定，特此更正召集事由。
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