公開資訊觀測站重大訊息公告
(3563)牧德-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/02/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號_科技生活館集思竹科會議中心(2樓牛頓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：114年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金報告案。
(5)：114年度關係人重大交易報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案期間自
115年3月17日起至115年3月27日止，凡有意提案之股東應於115年3月27日17時前送達；
受理處所為牧德科技股份有限公司(新竹科學園區工業東二路2-3號財務部)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月25日起至115年5月
22日止。
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