公開資訊觀測站重大訊息公告

(8081)致新-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新竹市科學園區工業東三路2號2樓(本公司員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/13
11.停止過戶截止日期：115/06/11
12.其他應敘明事項：無