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(8109)博大-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：本公司(台中市工業區22路36號)上午9:00
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工酬勞暨董事酬勞分配報告
(4)：一一四年度盈餘分配股東現金股利報告
(5)：資本公積發放現金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報告案
(2)：一一四年度盈餘分配表案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/30
9.停止過戶截止日期：
10.其他應敘明事項：依據公司法第177條之1規定，本次股東常會股東得採電子方式行使股東表決權，行使期間為：自115年4月28日至115年5月25日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。