公開資訊觀測站重大訊息公告
(4430)耀億-公告本公司董事會決議召開股東會事宜
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：彰化縣和美鎮彰美路6段334號(一樓大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：訂定本公司「誠信經營守則」
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司擬自115年3月12日起至115年3月23日止，每日上午
九點至下午五點，於本公司財會資訊處為受理提案處所﹝地址：彰化縣和美鎮彰美
路六段334號﹞受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵件寄
達日期為憑，並請於信封封面加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
|