公開資訊觀測站重大訊息公告
(6579)研揚-本公司董事會決議召開109年股東常會
1.董事會決議日期:109/02/26
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算報告。
(3)本公司108年度董事及員工酬勞分派數報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及決算表冊案。
(2)108年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂本公司「背書保證管理辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定辦理。
|