公開資訊觀測站重大訊息公告
(3467)台灣精材-本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉長安村長春路56號(本公司3樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業狀況報告
(2)：審計委員會一一四年度查核報告
(3)：本公司一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)：修訂本公司「永續發展實務守則」
(5)：本公司一一四年度關係人交易報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/26
9.停止過戶截止日期：115/06/24
10.其他應敘明事項：無
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