茂德科技 公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜
(115/03/31 16:17:18)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(5387)茂德科技-公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/03/31
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:115年3月31日
2.股東會召開日期:115年6月24日
3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會
(地點:新竹市東區展業一路2號)
召開方式:實體股東會
4.召集事由一、報告事項
1.本公司一一四年度營業報告
2.本公司一一四年度審計委員會審查報告
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
5.召集事由二、承認事項
1.本公司一一四年度營業報告書及財務報表案
2.本公司一一四年度盈虧撥補表案
6.召集事由三、選舉暨討論事項
1.補選獨立董事一席案。
2.解除法人董事改派代表人及新任獨立董事競業禁止案。
7.召集事由四、臨時動議
8.股東會停止過戶起始日期:115年4月26日
9.股東會停止過戶截止日期:115年6月24日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。