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| 秀育 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/03/10 17:08:02) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6737)秀育-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：本公司114年背書保證情形
(6)：永續發展執行進度報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。
(1)受理提案時間：
115/03/17起至115/03/26止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)
，以送達為憑。
(2)受理提案處所:
秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓之11，
電話：02-26972311)。
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| •相關個股: 6737秀育
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