公開資訊觀測站重大訊息公告
(3322)建舜電-公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過民國114年度個體財務報告及合併財務報告案。
(2)通過民國114年度營業報告書案。
(3)通過民國114年度虧損撥補案。
(4)通過董事會擇定民國115年股東常會召開日期、地點及議程案。。
(5)通過為本公司持股100%泰國子公司Joinsoon Electronics Manufacturing Co.,
Ltd.，及直接或間接投資100%持股之孫公司蘇州建合精密電子有限公司及東莞建瑋
電子制品有限公司，提供背書保證案。
(6)通過民國114年度「內部控制制度聲明書」案。
(7)通過「非確信服務政策之一般性原則」修正案。
(8)通過向金融機構申請短期額度授信案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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