公開資訊觀測站重大訊息公告
(3046)建碁-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:
不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事七席(含獨立董事四席)
第十二屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 簡慧祥
董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 施宣輝
董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 張家菲
獨立董事：龍惠施
獨立董事：陳泰福
獨立董事：陳適安
獨立董事：沈 威
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。
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