公開資訊觀測站重大訊息公告
(8088)品安-公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:品安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司115年3月10日董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司民國114年度自結財務報表案。
(二)通過本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(三)通過本公司薪酬委員會審議114年度董事、員工
酬勞分派案。
(四)通過本公司114年度盈餘分派案。
(五)通過本公司114年度內部控制制度聲明書案。
(六)通過修訂本公司內控「招募甄選作業」案。
(七)通過全面改選本公司董事、獨立董事選舉案。
(八)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(九)通過本公司115年度簽證會計師委任案。
(十)通過本公司115年股東常會召開事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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