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(6846)綠茵-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台中市台灣大道二段666號 (長榮桂冠飯店桂冠I廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(5)：114年度關係人交易報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表(含個體及合併)案
(2)：114年度盈餘分配表案
7.召集事由三：
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：
(1)：無
9.召集事由五：
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東，股東常會議案提案，公告受理股東書面提案之期間與處所。
受理提案期間：115/03/21起至115/03/31下午16時止。
受理提案處所：台中市西屯區工業區37路5號。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年04月29日至115年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁，依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】