開展 開展公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/03/10 18:47:36)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7789)開展-開展公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號2樓(犇亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
及「道德行為準則」案報告
(5)：健全營運計畫執行情況報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國115年04月02日起至民國
115年04月13日下午5時止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請。
受理地點為本公司財會部
(地址：台北市大安區敦化南路二段77號17樓，連絡電話：(02)2742-5579)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自115年05月13日至115年06月09日止，
請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」
【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/】，依相關說明投票
 
 
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