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(9946)三發地產-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市信義區菸廠路98號16樓(誠品行旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分派報告。
(4)：114年度現金股利分派報告。
(5)：114年募集與發行有擔保普通公司債有關事項報告。
(6)：114年度關係人重大交易情形報告。
(7)：114年度買回公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」，依相關規定投票，行使期間為：自115年4月27日至115年5月24日止。