公開資訊觀測站重大訊息公告
(2528)皇普-本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/02/26
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店2樓祥瑞廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)監察人審查108年度決算表冊報告
(3)107年度第二次私募普通股情形報告
(4)108年度國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告
(5)本公司108年度健全營運計畫執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司「背書保證施行辦法」案
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(6)辦理私募發行普通股案
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:無
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