公開資訊觀測站重大訊息公告
(3029)零壹-本公司董事會決議召開一O九年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:109/02/26
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)監察人查核108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(2)108年度盈餘分配案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:討論修正「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:選任本公司第14屆董事8席(含獨立董事3席)案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事「競業禁止」討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:無。
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