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(5457)宣德-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事項

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市松山區敦化南路一段108號B2F,C廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度背書保證情形報告。
(5)：國內第三次國內無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無