公開資訊觀測站重大訊息公告
(8424)惠普-公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:115/02/25
2.公司名稱:惠普股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於115年02月25日召開董事會重要決議摘要如下：
討論本公司115年度營運計畫案。
討論114年度董事酬勞及員工酬勞提撥案。
討論本公司114年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)。
討論本公司114年度盈餘分配案。
討論出具本公司「內部控制制度聲明書」案。
討論本公司第16屆董事選舉案。
討論訂定本公司115年股東常會日期及其相關事宜案。
討論本公司115年股東常會受理持股1%以上股東提案之相關事宜。
討論本公司115年股東常會受理股東提名董事候選人之相關事宜案。
討論提名115年選任董事(含獨立董事)候選人及資格審查。
討論修訂本公司「內部控制制度」之薪工循環作業項目及相對應之
「內部稽核實施細則」部分條文案。
討論本公司因營運週轉及業務需要，擬向有關金融機構申請授信額
度案。
討論變更及委任本公司財務報表之簽證會計師案。
討論114年度經理人員績效獎金案及115年度經理人員薪資調整案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
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