公開資訊觀測站重大訊息公告
(6150)撼訊-公告本公司一O九年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號B3(遠東世界中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O八年度營業狀況
(2)審計委員會報告本公司一O八年度決算書表查核情形
(3)本公司不分配董事酬勞及員工酬勞分配報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O八年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表等決算表冊承認案
(2)一O八年度盈餘撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案
(2)擬解除新任董事之競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事改選案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案時間：109/04/06~109/04/15
受理股東提案處所：本公司股務室(新北市汐止區新台五路一段79號7樓之7)
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