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(6139)亞翔-公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/16
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉工業區仁愛路九號(亞翔工程股份有限公司-新竹辦公室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度給付董事酬金報告
(5)：本公司114年度關係人交易執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表暨合併報表案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/24
9.停止過戶截止日期：115/05/22
10.其他應敘明事項：本公司受理股東提案權之期間訂為115/03/09至115/03/19
受理提案處所：亞翔工程股份有限公司財會處(地址：新北市汐止區大同路一段175號14樓)，電話：(02)2691-9099。