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(7730)暉盛-創-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：台南市安南區顯宮里科技公園大道1號(台南產業園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/23
12.停止過戶截止日期：115/05/21
13.其他應敘明事項：
(一) 依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，本公司訂於期間115年3月13日起至115年3月23日止，每日上午9時至下午5時，受理股東提案及董事候選人提名。
受理處所：本公司財會部(地址：台南市安南區科技五路100號)
(二) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月21日至115年5月18日止，請股東逕行登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關規定說明進行投票。