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(6284)佳邦-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮科義街11號B1(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：本公司民國114年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與他人情形及衍生性商品執行情形等重大交易事項報告。
(4)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)：買回本公司股份執行情形報告。
(6)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單。提案及提名期間為:自民國115年4月4日至民國115年4月14日下午5時止。受理處所：佳邦科技股份有限公司管理處，地址：苗栗縣竹南鎮科義街11號。