公開資訊觀測站重大訊息公告

(3711)日月光投控-代子公司環旭電子(股)公司公告2025年第一次臨時股東大會決議事項

1.股東臨時會日期:114/09/12
2.重要決議事項:
(A)通過關於增加金融衍生品交易額度並延長授權期限的議案
(B)通過關於修訂《公司章程》及相關議事規則並取消監事會的議案
(C)通過關於修訂公司部分制度的議案
(1)獨立董事工作制度
(2)關聯交易決策制度
(3)對外擔保管理制度
(4)對外投資管理制度
(5)財務資助管理辦法
(6)取得或處分資產處理程序
(7)募集資金管理制度
(8)可轉換公司債券持有人會議規則
(9)累積投票制實施細則
(10)會計師事務所選聘制度
3.其他應敘明事項:環旭電子(股)公司進行本交易依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易所網站查詢。