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(1409)新纖-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國114年度營業報告
書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第20屆董事(含獨立董事)案。
當選名單如下:
(1)董事吳東昇/新光開發股份有限公司代表人
(2)董事吳昕杰/新光開發股份有限公司代表人
(3)董事林世棻/新光開發股份有限公司代表人
(4)董事吳昕恩/濟真股份有限公司代表人
(5)董事洪士鈞/臺灣新光實業股份有限公司代表人
(6)董事邱鏡淳/德岳實業股份有限公司代表人
(7)董事施火灶/德岳實業股份有限公司代表人
(8)董事劉榮基/綿豪實業股份有限公司代表人
(9)獨立董事邱賢德
(10)獨立董事林輝煌
(11)獨立董事蔡永欽
(12)獨立董事王錦燕
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:分派股東現金股利每股0.90元。
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