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(2547)日勝生-公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會公告
1.董事會決議日期:109/02/26
2.股東會召開日期:109/05/18
3.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(臺北國際會議中心貴賓廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)本公司一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一○八年度對外背書保證作業情形報告。
(5)本公司一○八年度國內有擔保普通公司債發行報告。
(6)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
(7)本公司修訂「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司一○八年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/20
11.停止過戶截止日期:109/05/18
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，擬訂於109年3月13日至109年3月23日為本次股東常會之股東提案受理期間，受理地點為臺北市市民大道一段209號14樓(即本公司營業所在地)。
(2)有關本公司108年度盈餘分配案將於董事會決議通過後另行公告。
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