施吉生技 本公司董事會決議召開一一五年度股東常會相關事宜
(115/03/30 18:17:07)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6623)施吉生技-本公司董事會決議召開一一五年度股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一五年度股東常會事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:115年3月30日
二、股東常會召開日期:115年6月30日(星期二)上午9點整
三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室)
四、股東常會召開方式:實體股東常會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司一一四年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司一一四年度私募有價證券實際辦理情形報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一一四年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)討論本公司「公司章程」部份條文修訂案。
(2)討論本公司辦理私募普通股案。
(四)選舉事項：
(1)增選一席董事案。
(五)討論事項：
(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
六、停止過戶起始日期：115年5月2日
七、停止過戶截止日期：115年6月30日
八、依公司法第一六五條規定，自115年5月2日起至115年6月30日止為停止股票過戶
期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於115年4月30日下午5點
前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司(新竹縣湖口鄉光復北路10
號1樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。
九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公
司洽詢補發。
十、依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案事宜。
受理期間：115年3月31日起至115年4月10日止(每日上午9點至下午5點)。
受理地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。
地址：新竹縣湖口鄉光復北路10號1樓。
電話：(03)598-1951。
詳細內容請參閱受理股東提案之相關公告。