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(4548)名超-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.事實發生日:115/03/04
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:115/03/04
(2)股東會召開日期:115/05/21
(3)股東會召開地點、召開方式:
桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)、實體方式。
(4)召集事由:
一、報告事項：
1.一一四年度營業報告。
2.一一四年度監察人審查決算表冊報告。
3.一一四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
4.增訂「公司治理實務守則」案。
5.增訂「永續發展實務守則」案。
6.增訂「誠信經營實務守則」案。
7.增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
8.增訂「董事及經理人道德行為準則」案。
二、承認事項：
1.一一四年度營業報告書及財務報表案。
2.一一四年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.章程部份條文修訂案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
4.修訂「股東會議事規則」案。
5.修訂「董事選舉辦法」案。
四、選舉事項: 選舉本公司董事(含獨立董事)案。
五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:115/03/23
(6)停止過戶截止日期:115/05/21
(7)其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立董事候選人名單期間為115年03月09日起至115年03月19日下午五點前止。受理處所：
名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案或提名手續。董事會審查股東提案或提名，如有股東逾越公司公告之受理股東提案或提名期間提出者，即不列入股東會之議案及獨立董事候選人名單，毋庸再送董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項: 依公司法第一六五條規定，本公司股票自115年03月23日(星期一)起至115年05月21日(星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日115年03月22日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於115年03月20日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以115/03/22為憑)，本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，辦理過戶登記手續 。