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(7879)益材科技-本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:114/10/31
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/10/31
二、股東臨時會召開日期：114/12/18上午10時
三、股東臨時會召開地點：嘉義縣朴子市新庄里馬稠後園區十七路123號(本公司會議室)
四、召開方式：實體股東會
五、股票停止過戶期間：114年11月19日~114年12月18日。
六、股票最後過戶日：114年11月18日。
七、股東臨時會召集事由：
(一)報告事項：
(1)訂定公司治理相關之重要規章：「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事、監察人及經理人道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」。
(二)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)本公司申請股票上櫃案。
(3)本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東全數放棄優先認股權利案。
(三)選舉事項：
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
(四)其他議案：
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
4.其他應敘明事項:本次股東臨時會未發放紀念品。