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(5521)工信-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/10
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：新北市淡水區中正路一段87巷10-1號(工信工程股份有限公司淡江施工處會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司董事酬金政策及個別酬金內容報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/24
9.停止過戶截止日期：115/05/22
10.其他應敘明事項：(1).依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於115年3月13日至115年3月24日止受理股東就本次股東常會提案，凡
有意提案之股東務請於115年3月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：書面方式：請於信封封面上加註「股東
會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台北市市民大道四段102號8樓(
工信工程股份有限公司行政部)。
(2).本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年 04月22日
至115年05月19日止(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司)。
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