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(6185)幃翔-本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜(更正115/02/23重訊格式)

1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市土城區自強街11巷1號3樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度轉投資大陸執行報告。
(4)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：一一四年度董事酬金領取情形報告。
(6)：一一四年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度決算表冊案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程部分條文案。
(2)：修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事。
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論事項二：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司將於115年04月05日至115年04月14日止受理股東提案，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提名或提案者，受理處所：幃翔精密股份有限公司財務部(新北市土城區自強街11巷1號3樓)