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(7716)昱臺國際-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/02
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：臺北市中山區南京東路三段28號B1(典空間)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司修訂「董事會議事規則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間：115年3月13日起至115年3月23日止
受理處所：臺北市中山區南京東路三段28號4樓(本公司財會部)