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(5403)中菲-公告本公司115年股東常會董事當選名單
1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:莊斯威
董事:林恆宇
董事:張樹義
董事:莊茹茵
獨立董事:阮耀樟
獨立董事:竇俊茹
獨立董事:陳嘉鐘
4.舊任者簡歷:
董事:莊斯威(本公司董事長)
董事:林恆宇(本公司董事)
董事:張樹義(本公司總經理)
董事:莊茹茵(本公司董事)
獨立董事:阮耀樟(中菲行國際物流(股)公司對外投資及投資關係管理部副總裁)
獨立董事:竇俊茹(聯合報(股)公司法務暨安全衛生室經理兼法務組主任)
獨立董事:陳嘉鐘(嘉實資訊(股)公司法人董事代表及中華電信、統懋半導體獨立董事)
5.新任者職稱及姓名:
董事:莊斯威
董事:林恆宇
董事:莊茹茵
董事:傑茵投資有限公司
獨立董事:阮耀樟
獨立董事:陳嘉鐘
獨立董事:劉建中
6.新任者簡歷:
董事:莊斯威(本公司董事長)
董事:林恆宇(本公司董事)
董事:莊茹茵(本公司董事)
董事:傑茵投資有限公司(本公司法人股東)
獨立董事:阮耀樟(中菲行國際物流(股)公司對外投資及投資關係管理部副總裁、中菲行
國際物流(股)公司董事)
獨立董事:陳嘉鐘(嘉實資訊(股)公司法人董事代表、動力安全資訊董事及統懋半導體、
來毅數位獨立董事)
獨立董事:劉建中(台灣典範半導體及聖育科技獨立董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:莊斯威3,550,704股
董事:林恆宇1,455,563股
董事:莊茹茵1,438,458股
董事:傑茵投資有限公司700,757股
獨立董事:阮耀樟0股
獨立董事:陳嘉鐘0股
獨立董事:劉建中0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:25
13.同任期獨立董事變動比率:33
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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